如果这一事实被证实，参与者将根据俄罗斯联邦税法第110条第2款、第122条第3款的规定面临未缴税款40%的罚款，或者根据俄罗斯联邦刑法第199条的规定承担刑事责任。
，风险就很小。
如果您定期与某家公司合作并接 乌克兰手机号码格式 收或提供少量服务，您仍可能会面临税务机关的索赔。审慎程度取决于情况，如俄罗斯联邦最高法院2020年5月14日第307-ES19-27597号定义以及俄罗斯联邦税务局2021年3月10日第BV-4-7/3060@号信函第13、16段所述。
当考虑如何检查交易对手时，值 但她不再被责骂而是被庆祝 得评估合同的金额、交易的具体性和条款。为了向一家公司出售几十个办公室灯泡而对其进行详细研究是没有意义的，但是在处理昂贵的资产时，你需要格外小心。
关于交易对手验证的误解
经过验证的供应商可以更方便地代表个体企业家或其他法人实体签订合同
在此之前，您与一家有限责任 阿尔及利亚商业指南 公司合作，但这次他们想通过另一家公司进行交易。随后才得知，这家企业注册才三个月。交易对手通过重组来解释这一事实，并且很可能说的是实话。但是，您需要确保合作伙伴不会打算从小额交易中获得不正当的税收优惠。
与拥有推广网站的知名品牌合作时，风险极小。
如果税务机关提出索赔，将无法在互联网上展示该商标和热门门户网站的声誉。如果合作伙伴违反预算义务，就会出现这种情况。
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检查交易对手可靠性的三种方法
没有通用的调查方法，因为需要考虑业务规模、活动方向以及与新交易对手签订合同的频率。通常采用以下方案：
自己去发现
如果公司拥有具备相关经验的专家和必要的软件，您可以进行尽职调查并思考如何自己检查交易对手。您还需要真正有效的规定和组织清晰的文档流程。合格人员必须了解审计的性质，使用适当的方法，正确记录结果并将其传达给管理层。在大中型公司中，这些职能由安全专家和律师执行。